Переводы средств свыше 5000грв.
Автор Сообщение
ruslan 1 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Запорожская обл.
Сообщений: 2 426
Репутация: 360
Переводы средств свыше 5000грв. / 10-06-2020 18:44
Интересует данный вопрос, кто переводил или получал на карту каких банков свыше 5000грв, не блокируют для проверки происхождения средств? Кто какими банками (картами банков) пользуется?
Party0012
Найти все сообщения
 
Цитировать
sss1819 Не на форуме
Постоялец
***

Откуда: Украина, Днепр
Сообщений: 263
Репутация: 110
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 10-06-2020 19:06
Уже обсуждали этот вопрос тут: https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-193259.html Party0012

С ув. Александр.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Serge313 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Запорожье
Сообщений: 1 213
Репутация: 822
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 10-06-2020 19:41
переводил 20. с привата на монобанк. все как и было раньше.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: novik
Эстет Звука Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 4 365
Репутация: 965
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 10-06-2020 20:15
Переводил ..немалую. сумму гривен которые уже были на карточке Приват - одним разом вчера..все нормально..
(Отредактировал 10-06-2020 в 20:17 Эстет Звука.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
ruslan 1 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Запорожская обл.
Сообщений: 2 426
Репутация: 360
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 10-06-2020 20:21
А кто получал свыше 5000грв, тоже все нормально?
Так шо это был за кипеж?
Найти все сообщения
 
Цитировать
sss1819 Не на форуме
Постоялец
***

Откуда: Украина, Днепр
Сообщений: 263
Репутация: 110
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 10-06-2020 20:22
(10-06-2020 20:21)ruslan 1 писал(а):  А кто получал свыше 5000грв, тоже все нормально?
Так шо это был за кипеж?
Просто теперь для перевода с терминала суммы выше 5000 грн нужна идентификация личности.

С ув. Александр.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Metal Hearth
Эстет Звука Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 4 365
Репутация: 965
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 10-06-2020 20:29
А онлайн можно не боятся..я так понимаю
(Отредактировал 10-06-2020 в 20:29 Эстет Звука.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Wehr-wolf На форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 2 833
Репутация: 254
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 10-06-2020 20:38
Просто это дополнительный контроль за подозрительной деятельностью.

С теневой деятельностью , просто это первые шаги к этому.
Спрашивать будут немного позже.

В тени то все Party0012
(Отредактировал 10-06-2020 в 20:38 Wehr-wolf.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: niko
CTAC Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Полтава
Сообщений: 5 385
Репутация: 393
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 10-06-2020 21:04
(10-06-2020 20:21)ruslan 1 писал(а):  А кто получал свыше 5000грв, тоже все нормально?
Так шо это был за кипеж?
Переводите мне, я Вам потом расскажу как оно Biggrin

"Всегда говори правду" (с) I Сталiн -
Слава Грузии!!
Жму руку, обнимаю!
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: stdem777 , arty8 , Mystery , Holmes , maccanon
ae3502bx Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Кривий Ріг
Сообщений: 109
Репутация: 68
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 10-06-2020 23:48
(10-06-2020 20:38)Wehr-wolf писал(а):  В тени то все
в тени вся мелочь , а серьезное
все на виду в е-декларациях: миллиардные тонны кэша, десятки квартир , коллекции часов, машин т.п. на скромные чиновничьи зарплаты непосильным трудом ...
(Отредактировал 10-06-2020 в 23:49 ae3502bx.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: arty8 , Юнiтi , sss1819 , BorisIvanovich
tranerock Не на форуме
Участник
**

Откуда: Лисичанск
Сообщений: 26
Репутация: 24
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 11-06-2020 20:57
Общался с представителем банка, они в открытую заявили, что платежи до 50 тысяч даже не попадают под мониторинг налоговой, подобные копейки никому не интересны. Но все же, выше 20 тысяч не стоит переводить, мало ли... И налоговая мониторит только крупные суммы, они не видят оборота, либо могут запросить по решению суда выписку отдельных лиц, но это если заниматься совсем чем то подозрительным. И если это Ваши личные деньги, можете доказать это, что Вы продали например что либо, то никаких проблем не будет и подавно, опять же, речь о крупных суммах, а не о 5000. Куча фрилансеров имеют такой оборот, что многие магазины курят в сторонке, лично знаю таких. В теории можно через банк прогонять большие суммы, если банк не против, а многие банки не против. Не знаю, с чего такая обеспокоенность, за 5 000 там даже пальцем не пошевелят.
(Отредактировал 11-06-2020 в 21:02 tranerock.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
pumuru Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Рубежное
Сообщений: 1 690
Репутация: 503
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 11-06-2020 21:14
Работники банка - самые лучшие сказочники, они не мониторят. Работают давно спец-программы в банковском учете. Цифровизация всё шире, а слежение через сети всё точнее. Величина в 5000 гр , это ступенька, но можно сделать один шажок, можно сто...
Главное фиксировать.Huh

Бойтесь гнева терпеливых...
Найти все сообщения
 
Цитировать
tranerock Не на форуме
Участник
**

Откуда: Лисичанск
Сообщений: 26
Репутация: 24
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 11-06-2020 21:37
(11-06-2020 21:14)pumuru писал(а):  Работники банка - самые лучшие сказочники, они не мониторят. Работают давно спец-программы в банковском учете. Цифровизация всё шире, а слежение через сети всё точнее. Величина в 5000 гр , это ступенька, но можно сделать один шажок, можно сто...
Главное фиксировать.Huh
О чем речь? Банк априори мониторил все и так, хотите Вы этого или нет, я про другое писал. Не банк надо боятся, а налоговую, если деятельность связана с крупными суммами. Банку глубоко плевать куда там что переводят, пока на вас не поступают жалобы и заявления в полицию. Странно что люди только сейчас стали читать пользовательские соглашение и разные поправки, много нового узнают, но оно и к лучшему...
Найти все сообщения
 
Цитировать
pumuru Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Рубежное
Сообщений: 1 690
Репутация: 503
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 11-06-2020 21:59
Сегодня ругался в одном банке, по поводу что ВСЁ им расскажи и бумажки доложи по любому действию (закрыть пытался карточку). "Швейцарской тайны" давно уже нет. Банк это инструмент сбора фин.информации.

Бойтесь гнева терпеливых...
Найти все сообщения
 
Цитировать
tranerock Не на форуме
Участник
**

Откуда: Лисичанск
Сообщений: 26
Репутация: 24
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 11-06-2020 22:51
Не знаю , что Вы там ругались, закрывал недавно карту вообще удаленно, моментально закрыли. В отделении сотрудники даже не спрашивают, что куда и откуда, у них нет на это полномочий, этим занимаются уже другие люди, максимум что могут спросить, это ваши актуальные данные, но так было всегда, опять же, это не касается стандартных процедур, вроде получения кредита, там сотрудники обязаны это спрашивать все)... А что за банк такой, что требуют разьяснения по каждому действию то?
Найти все сообщения
 
Цитировать
pumuru Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Рубежное
Сообщений: 1 690
Репутация: 503
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 11-06-2020 22:54
Родимый Ощад. Паспорт, телефон номер, не оказалось бумажного ИНН. Хотя в базе на меня он точно есть. Завтра вторая серия......

Бойтесь гнева терпеливых...
Найти все сообщения
 
Цитировать
ДРЕГ1 Не на форуме
Bетеран
*****

Откуда: Полтава
Сообщений: 2 352
Репутация: 268
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 11-06-2020 23:03
Удаленно - дело техники. Напрямую же срабатывает человеческий фактор.... Они же люди"
Найти все сообщения
 
Цитировать
tranerock Не на форуме
Участник
**

Откуда: Лисичанск
Сообщений: 26
Репутация: 24
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 11-06-2020 23:05
Ну для закрытия достаточно паспорта по идее, зачем им ИНН, который был предоставлен при открытии, не понятно, мобильный уж тем более не нужен. Но в любом случае, чего то такого у Вас не запросили, ради чего стоило бы ругаться, будьте добрее)
(Отредактировал 11-06-2020 в 23:23 tranerock.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
pumuru Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Рубежное
Сообщений: 1 690
Репутация: 503
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 11-06-2020 23:10
(11-06-2020 23:03)ДРЕГ1 писал(а):  Они же люди"
Нелюди в обличье менеджеров, у них инструкция от руководства государственного банка.....

Бойтесь гнева терпеливых...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: ДРЕГ1
roteid Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 870
Репутация: 180
RE: Переводы средств свыше 5000грв. / 11-06-2020 23:11
А в России есть такие ограничения?
Найти все сообщения
 
Цитировать


Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)


Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS